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Divulgación de la Ley Patriota
Última actualización: 06 de octubre de 2023
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA APERTURA DE UNA CUENTA
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento u otra información que nos permita identificarlo. También podemos pedirle su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
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